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¿Qué es la due diligence en compliance?
El termino due diligence o como se conoce en castellano diligencia debida se emplea parea referirse a la investigación que se realiza a una empresa o persona, previa a la firma de un contrato...
¿Qué es la due diligence en compliance?
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Compliance Penal, Laboral e Inmobiliario
Primero, para comprender el alcance del sistema de Compliance debemos entender que lo conforman una serie de aspectos legales, estándares, reglas, leyes, políticas, regulaciones y normas sobre el entendimiento sobre...
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Beneficios de implantar el Compliance en la emp...
Características Las ventajas de instaurar un modelo de gestión de Compliance (o Cumplimiento normativo, en español) en la organización son de incalculable valor para todos los grupos de interés. La...
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La Lucha contra el Fraude Fiscal y el Blanqueo ...
Qué es el fraude fiscal Por fraude fiscal, también denominado defraudación, hace referencia a cualquier conducta del sujeto obligado tributario que, vulnerando un precepto tributario, suponga un perjuicio económico a...
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Qué es el fraude fiscal Por fraude fiscal, también denominado defraudación, hace referencia a cualquier conducta del sujeto obligado tributario que, vulnerando un precepto tributario, suponga un perjuicio económico a...
Las claves del Compliance para las empresas en ...
Qué es el Compliance En España existe una regulación que inició con fuerza hace varios años, en principio dedicada especialmente a normativas aplicables al sector financiero y farmacéutico. Desde la Ley...
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