Especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo

Especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo

Precio habitual €590,00 Oferta

Esta especialidad transmite conocimientos para gestionar los mecanismos de prevención, detección y mitigación a la exposición al riesgo de comisión de fraude y delitos económicos dentro de una empresa.

Al finalizar la Especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo serás capaz de:

  • Entender a profundidad e implementar las normas internacionales SEPBLAC y SARLAFT.
  • Afrontar los riesgos en materia de fraude y blanqueo de capitales.
  • Aplicar metodologías y herramientas para evitar los distintos tipos de riesgo financiero.
  • Poner en marcha normativas específicas del cumplimiento financiero: Basilea, Solvencia, MIFID, etc.

A quién va dirigido:

El programa está dirigido a aquellos profesionales con o sin experiencia en sistemas de gestión de riesgos financieros dentro de las organizaciones que deseen adquirir conocimientos adicionales sobre compliance. Entre ellos, ingenieros, auditores internacionales, analistas de financieros, consultores y especialistas de la norma ISO.

Titulación:

Tras superar el programa, el alumno recibirá el título "Especialista en Compliance: Fraude y Blanqueo"

Temario:

  • Ética y Cumplimiento.
  • Sistemas de Gestión de Cumplimiento.
  • Normativa inicial de Cumplimiento.
  • Concepto de Fraude.
  • Concepto de Blanqueo.
  • Lucha contra el blanqueo en Europa y en América.

Profesorado:

  • EALDE Business School cuenta con profesores expertos con años de experiencia demostrable y en activo en grandes empresas de reputación en el sector riesgo empresarial español y latinoamericano: AGERS, REPSOL, BBVA, CAIXABANK, AEGON.
  • Docentes especializados y certificados en las normativas ISO 31000:2018, COSO Y ORSA.  

Metodología:

Los programas formativos de EALDE Business School son 100% online y se imparten a través de un moderno campus virtual. Se trata de una plataforma totalmente libre de horarios.

Las horas de clase siguen la metodología de la Universidad de Harvard, también llamada “Método del Caso”. Este se basa en el estudio de casos reales de empresas, en los que se busca la participación del alumno, proponiendo estrategias de solución al caso.

De esta forma, el alumno aprende del profesor, pero también de sus compañeros y de sí mismo. Por ello, los contenidos de los cursos son aplicables a la experiencia laboral de cada alumno.


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