Implementación del Plan de Compliance

Este curso te ofrece la oportunidad de tener una visión completa sobre la prevención del fraude, los sobornos y las normas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Asimismo, el curso transmite todos los conocimientos necesarios para dirigir la función de Compliance o Cumplimiento Normativo de cualquier tipo de organización.

Al finalizar el Curso de Implementación del Plan de Compliance serás capaz de:

• Adquisición de conocimientos para el análisis de la información financiera, útil en la toma de decisiones.
• Estudio para implantación de modelos generales de Cumplimiento basados en normativas internacionales.
• Conocimiento y puesta en marcha de normativas específicas de cumplimiento financiero.
• Capacidad para dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización, a través del refuerzo en prácticas de liderazgo ejecutivo.

A quién va dirigido:

El programa está dirigido para directivos, abogados, profesionales, administradores, economistas y técnicos financieros, enfocados en el control interno, la auditoría y la gestión de la empresa.

Titulación:

Tras superar el programa, el alumno recibirá el título "Experto en Implementación del Plan de Compliance".

Temario:

• Refuerzo en la Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance
• Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance
• Auditoría de SGC y Compliance Penal
• Caso Práctico

Profesorado:

• EALDE Business School cuenta con profesores expertos con años de experiencia demostrable y en activo en grandes empresas de reputación en el sector riesgo empresarial español: AGERS, REPSOL, BBVA, SANTANDER, CAIXABANK.
• Todos los profesores tienen experiencia realizando funciones como Compliance Officer en España y disponen de formación en ISO 19600. 

Metodología:

Los programas formativos de EALDE Business School son 100% online y se imparten a través de un innovador campus virtual. Se trata de una plataforma totalmente libre de horarios.

Las clases siguen la metodología de la Universidad de Harvard, también llamada “Método del Caso”. Este se basa en el estudio de casos reales de empresas, en los que se busca la participación activa del alumno, proponiendo estrategias de solución al caso.

De esta forma, el alumno aprende de la mano del profesor, pero también de sus compañeros. Por ello, los contenidos de los cursos son aplicables a la experiencia laboral diaria del alumno.