Prevención del Fraude y el Blanqueo: Perspectiva Internacional

Prevención del Fraude y el Blanqueo: Perspectiva Internacional

EALDE

Precio habitual €590,00 Oferta

En este curso profundizaremos en el concepto de fraude en las organizaciones, tanto interno como externo y analizaremos cómo este tipo de delito puede impactar a las empresas y sus procesos. También entenderemos el concepto de blanqueo de capitales y analizaremos cuáles son los instrumentos y las herramientas más utilizadas para la ejecución de este tipo de delitos; lo que nos ayudará a entender; valorarlo y preverlo. Conoceremos las principal normativa y herramientas que se han implantado en España y Europa como barrera y prevención del blanqueo de capitales y los fraudes cometidos a través de esta técnica.

Al finalizar el Curso de Fraude y Blanqueo: Perspectiva Internacional serás capaz de:

  • Dominar los conceptos de fraude y blanqueo y cómo afectan a las organizaciones.
  • Conocer los principios básicos de la función de cumplimiento en una organización.
  • Controlar de cerca los riesgos inherentes a la actividad sistemática de las organizaciones, así como los riesgos fruto de una incorrecta práctica empresarial.
  • Conocer los principales organismos de lucha contra el blanqueo de capitales en España y Europa.

A quién va dirigido:

El programa está dirigido a aquellos profesionales con o sin experiencia en la gestión de riesgos y procesos dentro de una empresa, que aspiren a desempeñar funciones de cumplimiento corporativo. Entre ellos, abogados, economistas, ingenieros, responsables de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.

Titulación:

Tras superar el programa, el alumno recibirá el título "Experto en Prevención del Fraude y el Blanqueo: Perspectiva Internacional".

Temario:

  • Introducción a la Gestión del Gobierno Corporativo.
  • Concepto de Fraude.
  • Concepto de Blanqueo de Capitales.
  • La Lucha del blanqueo en España.
  • La Lucha del blanqueo en Europa y América.

Profesorado:

  • EALDE Business School cuenta con profesores expertos con años de experiencia demostrable y en activo en grandes empresas de reputación en el sector riesgo empresarial español: AGERS, REPSOL, BBVA, SANTANDER, CAIXABANK, AEGON.
  • Docentes especializados y certificados en las normativas ISO 31000:2018, COSO Y ORSA.

Metodología:

Los programas formativos de EALDE Business School son 100% online y se imparten a través de un innovador campus virtual. Se trata de una plataforma totalmente libre de horarios.

Las clases siguen la metodología de la Universidad de Harvard, también llamada “Método del Caso”. Este se basa en el estudio de casos reales de empresas, en los que se busca la participación activa del alumno, proponiendo estrategias de solución al caso.

De esta forma, el alumno aprende del profesor, pero también de sus compañeros y de sí mismo. Por ello, los contenidos de los cursos son aplicables a la experiencia laboral diaria del alumno.


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