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Precio habitual €950,00 EUR
Precio habitual €1.500,00 EUR Precio de oferta €950,00 EUR
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Metodología

Este curso transmite conocimientos para la implementación de una cultura de cumplimiento legal y corporativo en cualquier tipo de empresa. Además, transmite herramientas y habilidades para gestionar mecanismos de prevención, detección y mitigación a la exposición al riesgo de comisión de fraude y delitos financieros en las organizaciones.

AL FINALIZAR EL CURSO SERÁS CAPAZ DE:

Entender a profundidad e implementar las normas internacionales SEPBLAC y SARLAFT.

Afrontar los riesgos en materia de fraude y blanqueo de capitales.

Aplicar metodologías y herramientas para evitar los distintos tipos de riesgo financiero.

Poner en marcha normativas específicas del cumplimiento financiero: Basilea, Solvencia, MIFID, etc.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

El curso está dirigido a aquellos profesionales con o sin experiencia en sistemas de gestión de riesgos financieros dentro de las organizaciones que deseen adquirir conocimientos adicionales sobre compliance. Entre ellos, ingenieros, auditores internacionales, analistas de financieros, consultores y especialistas de la norma ISO.

TEMARIO:

Curso 1. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades.

  1. Ética y cumplimiento.
  2. Sistemas de gestión de cumplimiento.
  3. Normativa básica de cumplimiento.
  4. Caso práctico.

Curso 2. Fraude y Blanqueo: Perspectiva internacional.

  1. Concepto de fraude.
  2. Concepto de Blanqueo de Capitales.
  3. La lucha del blanqueo en Europa y en América Latina.
  4. Caso práctico. 
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        Descubre EALDE

        • Sergio Simón Quintana

          Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Barcelona. Posgrado en Estadística aplicada por la Universidad Politécnica de Cataluña.

        • José Noblejas Genoves

          Licenciado en Comunicación Audiovisual, Programa Ejecutivo en Marketing Digital y Experto Social Media Management.

        • Laura Féliz

          Licenciada en Administración de Empresas, Máster en Dirección Financiera, Máster en Educación y Nuevas Tecnologías e Investigadora Educativa.

        • Sergio A. Ruano Villamarín

          Corredor de seguros orientado a empresas desde el año 2008 y consultor de riesgos. Desarrollo proyectos relacionados con el pensamiento basado en riesgo.