Este curso transmite conocimientos para la implementación de una cultura de cumplimiento legal y corporativo en cualquier tipo de empresa. Además, transmite herramientas y habilidades para gestionar mecanismos de prevención, detección y mitigación a la exposición al riesgo de comisión de fraude y delitos financieros en las organizaciones.

AL FINALIZAR EL CURSO SERÁS CAPAZ DE:

Entender a profundidad e implementar las normas internacionales SEPBLAC y SARLAFT.

Afrontar los riesgos en materia de fraude y blanqueo de capitales.

Aplicar metodologías y herramientas para evitar los distintos tipos de riesgo financiero.

Poner en marcha normativas específicas del cumplimiento financiero: Basilea, Solvencia, MIFID, etc.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

El curso está dirigido a aquellos profesionales con o sin experiencia en sistemas de gestión de riesgos financieros dentro de las organizaciones que deseen adquirir conocimientos adicionales sobre compliance. Entre ellos, ingenieros, auditores internacionales, analistas de financieros, consultores y especialistas de la norma ISO.

TEMARIO:

Curso 1. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades.

1. Ética y cumplimiento.
2. Sistemas de gestión de cumplimiento.
3. Normativa básica de cumplimiento.
4. Caso práctico.

Curso 2. Fraude y Blanqueo: Perspectiva internacional.

1. Concepto de fraude.
2. Concepto de Blanqueo de Capitales.
3. La lucha del blanqueo en Europa y en América Latina.
4. Caso práctico.